Житель Броваров организовал «конверт» с оборотом более 150 миллионов

Сотрудники главного отдела налоговой милиции ГНИ в Подольском районе г. Киева выявили и пресекли деятельность очередного конвертационного центра.
Как рассказал первый заместитель председателя Комиссии по проведению реорганизации ГНА в г. Киеве, первый заместитель председателя ГНА в г. Киеве - начальник управления налоговой милиции Игорь Усик, деятельность центра была направлена ​​на предоставление услуг субъектам хозяйствования Украины по конвертации безналичных средств в наличность, минимизации налоговых обязательств, легализации доходов, полученных незаконным путем.
Нелегальную финансовую сеть организовал 40-летний житель г. Бровары Киевской области. За короткое время он создал десятки фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. А помогала ему в этом 55-летняя уроженка Камчатки, которая выполняла функции бухгалтера.
Конвертировались средства в наличные доллары США, евро и гривну, а потом с отчислением соответствующих процентов за услуги по конвертации присваивались предпринимателями-заказчиками. Только за год противоправной деятельности теневики «прокрутили» свыше 150 миллионов гривен.
Во время обысков в офисах и помещениях участников конвертационного центра, было обнаружено и изъято полсотни печатей фиктивных предприятий, черновую бухгалтерию и несколько ноутбуков с бланками первичных документов подконтрольных предприятий.
Наложены аресты на счета предприятий в банковских учреждениях г. Киева, в результате чего арестовано денежных средств на общую сумму более полумиллиона гривен.
«Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины. Согласно предварительному анализу изъятых бухгалтерских документов и в результате отработки контрагентов конвертационного центра планируется дополнительно взыскать в бюджет более 30 миллионов гривен неуплаченных налогов», - отметил главный налоговый милиционер столицы Игорь Усик.